FORMULARIO CONOZCA A SU EMPLEADO / ACCIONISTA

Yo, _____, con identificación No. _____, declaro que: los valores detallados en este punto, corresponden a mi actual situación financiera y patrimonial y que pueden ser comprobados por la empresa, cuando requiera, para lo cual me comprometo a proporcionar la documentación que corresponda.

Yo, _____, con identificación No: _____, tengo conocimiento que las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son: todas las personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones o cargos públicos destacados en el Ecuador o en el extranjero, o funciones prominentes en una organización internacional, conforme los lineamientos establecidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y que familiares y personas relacionadas de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son: cónyuges, personas unidas bajo el régimen de unión de hecho, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad; y el o los colaborador(es) directo(s), esto es la(s) persona(s) natural(es) con las cuales una Persona Expuesta Políticamente (PEP) se encuentre asociada o vinculada societariamente, o mantenga otro tipo de relaciones empresariales, comerciales o laborales estrechas.

Luego de revisar la Lista Mínima de Cargos Públicos declaro que:

Declaro y me responsabilizo de que la información contenida en este formulario es correcta y que el origen de mis fondos financieros y patrimoniales no provienen de ninguna actividad ilegal o ilícita, tipificadas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y otros delitos; ni están destinados a acciones relacionadas con dichos delitos. Autorizo a la empresa a realizar el análisis y verificación que considere pertinente e informar de manera inmediata y documentada a la autoridad competente en casos de investigación o cuando se detectare inusualidades. Garantizo la veracidad de la información proporcionada y renuncio a ejecutar cualquier pretensión tanto en el ámbito civil como penal por estos hechos, acogiéndome a las sanciones que por información falsa establezcan las leyes ecuatorianas. En el evento de existir cambios o adiciones en la información proporcionada me comprometo a actualizar la misma.

NEOHYUNDAI S.A., en cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, tiene como objetivo precautelar el derecho que tienen sus colaboradores a la protección y privacidad de sus datos personales. Como titular de datos personales, EL EMPLEADO autoriza a NEOHYUNDAI S.A. y a sus compañías relacionadas, de forma expresa, libre y voluntaria, específica e inequívoca, conforme a la normativa aplicable, a la recopilación, tratamiento, transferencia a terceros y conservación de: i) datos personales; ii) datos crediticios; iii) datos relativos a la salud; y, iv) datos especialmente protegidos, para cumplir con las acciones propias al giro del negocio de la empresa. EL EMPLEADO/ACCIONISTA declara que la información entregada es exacta, precisa, clara y verdadera, y que ha recibido suficiente información respecto a las consecuencias jurídicas en caso de que los datos consignados sean erróneos, inexactos, ambiguos, falsos o inexistentes. Si se probase falsedad en cualquier información contenida en esta solicitud, este hecho será causa suficiente para el despido automático de EL EMPLEADO.